证券代码：000920     证券简称：沃顿科技       公告编号：2023-017

债券代码：112698     债券简称：18 南方 01

(资料图片)

              沃顿科技股份有限公司

          第七届董事会第十三次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议通知情况

   沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4

月 18 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

   二、会议召开的时间、地点、方式

   本次董事会会议于 2023 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。会

议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

   三、董事出席会议情况

   公司实有董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

   四、会议决议及议案表决情况

   会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2023 年第一季

度报告》（公告编号：2023-018）。

  （二）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更公司经

营范围并修改<公司章程>的公告》

               （公告编号：2023-019）

                             ，本议案尚

需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                       沃顿科技股份有限公司董事会

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