证券代码：600428   证券简称：中远海特    公告编号：2023-039

         中远海运特种运输股份有限公司

        第八届董事会第七次会议决议公告

(资料图)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）第八届董事

会第七次会议于2023年6月2日发出通知，本次会议以书面议案通讯表

决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的

方式送达每位董事，全体董事已经于2023年6月7日以书面通讯方式进

行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公

司章程》的规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过关于增补公司第八届董事会战略决策委员会委员

的议案

  公司董事会同意增补黄南董事为第八届董事会战略决策委员会委

员，调整后的各委员会组成具体如下：

 专门委员会名称      主   任          委   员

 战略决策委员会      陈 威     陈冬、黄南、林尊贵、李满、王威

     审计委员会    谭劲松 许丽华、郑明辉、陈冬

薪酬与考核委员会      郑明辉 谭劲松、许丽华

     提名委员会    许丽华 谭劲松、郑明辉、陈威

 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

     （二）审议通过关于聘任张维伟先生为公司副总经理的议案

 董事会审议通过聘任张维伟先生为公司副总经理（张维伟先生简

历详见附件）

     ，任期与本届董事会一致。张维伟先生仍然继续担任公司

董事会秘书职务。

 公司独立董事发表了独立意见。

 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

     （三）审议通过关于 2023 年投资与资产处置计划的议案

 根据公司经营和发展需要，公司制订了 2023 年投资与资产处置计

划。

 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

 特此公告。

                      中远海运特种运输股份有限公司

                            董事会

                          二○二三年六月八日

附件：张维伟先生简历

历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室秘书、办公室主任、团委

书记，广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室秘书、总经

理办公室文秘经理，中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、

总经理办公室副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公

室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证

券事务部总经理。张维伟先生具有丰富的企业管理经验。

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